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        打擊整治養老詐騙|涉案金額3億余元!湖北咸寧警方破獲大型跨境網絡詐騙案

        從湖北省咸寧市公安局獲悉,“百日行動”中,該市溫泉公安分局堅持以打開路、以打促防、以打促穩,全面掀起打擊整治高潮,就部督“4·27”跨境網絡賭博案展開第四次集中抓捕行動。

        7月6日凌晨,專班民警赴浙江、福建、河南等地,抓獲“4·27”跨境網絡賭博案主要犯罪嫌疑人王某立、繆某等人。

        “網貸糾紛”牽出詐騙團伙

        “我在網上購買彩票輸掉100多萬,且欠下巨額網貸,被催收人員恐嚇威脅!”2020年4月27日,溫泉公安分局刑偵大隊接到楊某報案。

        民警仔細追問獲知,受害人楊某沉迷網上購買彩票,幻想一夜致富反被輸得傾家蕩產。

        民警研判分析,此事背后有蹊蹺。通過深挖調查,楊某在2018年至2020年多次登錄名為“飛彩網”的虛擬彩票平臺,被人誘導購買虛擬彩票,累計損失183萬余元。

        對楊某的資金流向和網站的資金走向進行偵查研判后,民警發現該賭博網站服務器地址在境外,有專業運營團隊操控,偽裝借助正規彩票發售平臺數據進行網絡開獎,同時利用開獎周期較長和賭客急于下注的心理,誘騙受害人下注。

        “平臺是由犯罪嫌疑人開發運營,想要贏錢無疑癡人說夢,參與賭博自然血本無歸?!睂0嗝窬趯Π盖檫M行一體分析后,藏身境外的犯罪嫌疑人喻某進入警方視線。

        70余名犯罪嫌疑人陸續到案

        因案情重大,為盡快打掉該賭博網站不法團伙,溫泉公安分局成立專案組對該案進行統一指揮部署。

        經過嚴密偵查取證,在主犯喻某輾轉回到國內時,辦案民警火速組織警力將其抓獲。

        以喻某為突破口,專案民警順藤摸瓜,查清了這一境外詐騙團伙的組織架構,人員關系、資金流向。

        經統一部署,咸寧警方先后開展兩次集中收網行動。民警趕赴福建、江西、浙江、河北等地展開工作,陸續抓獲該起跨境電信詐騙案件主要犯罪嫌疑人龍某、喻某等43人,扣押涉案車輛2部、涉案房產2套。

        因涉案人員眾多,且回流國內后分散全國各地,在公安部統一指揮下,咸寧警方再次發起集群戰役,專案民警兵分多路,遠赴恩施、宜昌、南昌、武漢、泉州、廈門等17個省市,共抓獲26名涉案犯罪嫌疑人。

        歷經前三次集中抓捕,第四次抓捕取得新進展。經訊問,警方查明,自2018年5月以來,該團伙主要成員王某、郭某等人在東南亞一帶招募人員成立虛假彩票平臺,誘騙受害人充值投注網站,涉案流水3億余元,涉及全國電詐、跨境賭博案件500余起。

        截至目前,該案累計抓獲“4·27”跨境網絡賭博案成員70余人,移送起訴56人。

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